В Казахстане в результате масштабной операции Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) был закрыт нелегальный криптообменник, который на протяжении трёх лет использовался для отмывания средств, поступавших от даркнет-маркетов.
По данным следствия, через площадку проходили деньги более чем 200 онлайн-магазинов, специализировавшихся на продаже наркотиков в странах СНГ.
Масштабы теневого оборота — 67 криптовалютных кошельков
Оборот сервиса превысил $224 млн, что делает его одной из крупнейших известных схем по легализации доходов от наркоторговли в Евразии
В рамках расследования АФМ удалось заблокировать 67 криптовалютных кошельков и заморозить активы на сумму около $9,7 млн.
По оценкам экспертов, закрытие обменника стало серьёзным ударом по криминальной инфраструктуре в даркнете, которая активно использует анонимные платежные системы и цифровые активы для обхода контроля.
Как Казахстан борется с киберпреступностью
Казахстан в последние годы усиливает меры по контролю за крипторынком и цифровыми транзакциями.
В 2022–2024 годах АФМ приостановило деятельность десятков незаконных криптообменников, а в 2023 году было ликвидировано более 100 криптоплатформ, работавших без лицензии.
В стране действует режим обязательной регистрации операторов криптобирж в МФЦА (Международном финансовом центре «Астана»).
Согласно данным МВД и АФМ, в даркнете сформировалась сеть наркомаркетов, получающих львиную долю дохода через криптовалюты.
Закрытие подобных сервисов рассматривается как часть комплексной стратегии по борьбе с наркопреступностью, финансированием терроризма и отмыванием денег.
Международный опыт борьбы с криптопреступностью
В 2024–2025 годах аналогичные операции проводили и другие страны региона: ФСБ России сообщала о блокировке крупных обменных пунктов, связанных с «Hydra Market».
Узбекистане правоохранительные органы пресекали каналы нелегальных P2P-обменов.
Эксперты отмечают, что совместные действия государств СНГ усиливают эффективность борьбы с криптопреступностью, которая по своей природе носит трансграничный характер.
