Агентство по финансовому мониторингу при координации с Генпрокуратурой РК провело всестороннюю операцию во всех регионах страны, сообщает пресс-служба казахского силового ведомства.
В результате была пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», замаскированной под потребительский кооператив.
Организаторы данной финансовой пирамиды предлагали потенциальным вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств и бытовой продукции, включая БАДы, кухонную утварь, косметику и другие товары.
В обмен на вложения мошенники обещали прибыль до 30% от суммы вклада ежемесячно. Такая схема, типичная для финансовых пирамид, вводила граждан в заблуждение, заставляя их рисковать своими сбережениями.
Результаты проведенной операции
В ходе обысков, проведённых в офисах компаний и по местам жительства подозреваемых, были обнаружены и изъяты наличные деньги на сумму более 1,2 млрд тенге ($2,58 млн), а также 13 автомобилей, среди которых – транспорт премиум-класса.
Эти меры позволили существенно подорвать финансовую базу пирамиды.
В результате операции два организатора финансовой пирамиды были задержаны. Судом для них была назначена мера пресечения – содержание под стражей сроком на 2 месяца.
Досудебное расследование продолжается, а иная информация, предусмотренная статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.
Финансовые пирамиды продолжают оставаться серьезной угрозой для экономической стабильности, особенно в условиях недостаточного контроля над инвестиционной деятельностью.
Подобные операции демонстрируют, что государственные органы Казахстана активно борются с незаконной деятельностью, направленной на обман граждан.
