Федеральный уголовный суд Швейцарии оштрафовал частный банк «Lombard Odier» на 3 млн швейцарских франков — около $3,68 млн.
Суд признал, что финансовая организация не приняла всех необходимых мер для предотвращения отмывания средств, связанных с предполагаемой преступной деятельностью окружения Гульнары Каримовой. Об этом сообщает «Reuters».
Кроме того, суд постановил конфисковать активы на сумму свыше 400 млн франков ($491 млн).
Бывший менеджер банка по работе с клиентами получил 24 месяца лишения свободы условно. Наказание было смягчено из-за значительного времени, прошедшего после расследуемых событий.
Швейцарская прокуратура утверждала, что дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова получала взятки и руководила структурой под названием «Офис».
По версии следствия, с 2005 по 2013 год эта организация переводила сотни миллионов долларов через зарубежные компании и банковские счета. Каримова отвергала обвинения.
Почему дело против Каримовой прекратили?
Производство непосредственно в отношении Каримовой было прекращено по процессуальным причинам. Она отбывает наказание в Узбекистане и, по оценке суда, не сможет быть освобождена или выдана Швейцарии до истечения сроков давности. Это решение не является судебным признанием её невиновности.
«Lombard Odier» намерен обжаловать приговор. В банке напомнили, что ещё в 2012 году самостоятельно сообщили швейцарским властям о подозрительных операциях, и заявили, что действовавшая система внутреннего контроля соответствовала установленным требованиям.
Часть ранее конфискованных в Швейцарии активов Каримовой возвращается Узбекистану через проекты ООН.
В частности, $43,5 млн планируется направить на модернизацию родильных учреждений, закупку медицинского оборудования и улучшение охраны здоровья матерей и детей.
