Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, направленный на усиление мер по противодействию финансированию преступной деятельности и легализации незаконных доходов, указано на сайте кыргызского лидера.
Документ, принятый Жогорку Кенешем 12 декабря 2024 года, вносит существенные изменения в действующее законодательство, адаптируя его к современным вызовам и международным стандартам.
Ключевые изменения в законодательстве
- Расширение терминологии: Термин «финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения» заменен на более всеобъемлющий — «финансирование преступной деятельности». Это изменение позволяет охватить более широкий спектр противоправных действий, связанных с финансированием.
- Обязательные финансовые расследования: Правоохранительные органы и органы национальной безопасности теперь обязаны проводить финансовые расследования всех обстоятельств, связанных с преступной деятельностью. Это направлено на выявление и пресечение финансовых потоков, поддерживающих незаконные действия.
- Усиление межведомственного взаимодействия: Обмен информацией между правоохранительными органами, органами национальной безопасности, прокуратурой и органом финансовой разведки будет осуществляться не только на стадии следствия, но и на этапе оперативно-разыскной деятельности. Это способствует более эффективному выявлению и пресечению преступных схем.
- Запрет на регистрацию сделок с имуществом лиц из санкционного перечня: Вводится запрет на регистрацию сделок с недвижимостью, движимым имуществом и объектами интеллектуальной собственности, принадлежащими лицам из санкционного перечня. Государственные органы, занимающиеся регистрацией таких сделок, обязаны применять целевые финансовые санкции.
- Прозрачность бенефициарных владельцев: Меры по обеспечению прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц теперь распространяются и на филиалы или представительства иностранных компаний. Это направлено на предотвращение использования сложных корпоративных структур для сокрытия незаконных финансовых операций.
- Обязанности финансовых учреждений и организаций: Финансовые учреждения и нефинансовые организации обязаны сообщать в орган финансовой разведки о подозрительных операциях, связанных с финансированием преступных групп, организованных сообществ или распространением оружия массового уничтожения.
Международный контекст и соответствие стандартам
Принятые изменения соответствуют международным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
ФАТФ разрабатывает рекомендации, направленные на защиту мировой финансовой системы от угроз отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, обновление терминологии и усиление мер по прозрачности бенефициарных владельцев соответствуют рекомендациям ФАТФ.
Международный валютный фонд (МВФ) также активно поддерживает усилия стран в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, помогая разрабатывать программы по устранению недостатков в этой сфере.
Внесенные изменения направлены на усиление правовых механизмов противодействия финансированию преступной деятельности и легализации незаконных доходов в Кыргызской Республике.
Адаптация национального законодательства к международным стандартам способствует повышению эффективности борьбы с финансовыми преступлениями и укреплению интеграции страны в глобальную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
